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网上刷单被骗43万元 临安警方千里追回被骗钱款
发布时间:2021-03-30

日前,公安分局於潜派出所举行了电信网络案件涉案资金返还仪式,将追回的21万元涉案资金发还给受骗市民。拿着失而复得的21万元现金,温女士和齐先生等人激动不已,将一面写有“雷霆出击,破案神速;追赃挽损,为民解忧”的锦旗和感谢信交到於潜派出所副所长汪海棠和民警陈瑞腾手中。

刷单赚佣金 被骗40余万

1月13日,临安某房地产公司财务温某收到一个微信好友申请信息,称他正在招兼职刷单人员。通过微信好友后,对方向温某介绍了名为“上云朵”的刷单软件,并向其承诺每刷一笔单即可拿到2%~4%的佣金。温某心想着反正没损失,不如先试试。初次尝试后发现收益真如对方所言,“上云朵”平台及刷单群里每天有专人培训,看着都很正规,慢慢就放下了疑心。

1月13日至3月2日期间,温某前后给对方指定账户转账数十次,从前期投资刷单每笔赚取百余元,逐渐上涨到每笔上万元,总共赚取佣金近8万元。温某高兴不已,想着可以通过刷单兼职实现“财务自由”。

3月2日,“上云朵”平台发布了一则“周年庆”活动,活动内容是充10万元返10%,第二天即可提现。温某当日就从网上贷款了43万元,再加上之前赚来的8万元佣金,总共51万元钱全部投入了平台想着能大大赚一笔。可等到第二天早晨,温某发现提款失败,“上云朵”平台已登录不了,自己也被踢出了刷单群。此时,温某和一起刷单的朋友才发现他们都被骗了,43万元网贷本金早已灰飞烟灭,手足无措的温某立即向临安警方报了案。

细致侦查 锁定湖南

3月3日,於潜派出所接到温某的报警后,汪海棠细致询问情况,在安抚温某情绪的同时,迅速安排警力调查取证、摸排线索,同时第一时间进行电话止付,成功冻结涉案资金22万余元。

根据温某提供的信息,汪海棠迅速梳理资金流,发现涉案款项已通过各级卡转移,且有取现情况。经过初步研判后发现了4名犯罪嫌疑人。於潜派出所立即将案件情况向分局侦查打击中心汇报,并深入开展案件侦破工作。通过缜密侦查,成功确定4名犯罪嫌疑人身份:收集贩卖银行的“卡农”倪某和曹某,专门垫资和取款的“车手”肖某和黄某。而后经过进一步信息研判和追踪,成功锁定该四人的落脚点在湖南娄底市和邵阳市。

日以继夜 奔赴两地

因涉案嫌疑人分散在湖南两地地,为避免打草惊蛇,经过大量前期侦查准备工作,专案组找准时机。3月8日,专案组兵分两路、马不停蹄奔赴湖南两地开展抓捕工作,汪海棠带队到娄底追踪“车手”黄某和肖某,民警陈瑞腾、郑鑫等人赶赴邵阳抓捕“卡农”倪某和曹某。两队人马经过3个日夜72小时蹲点守候、循线追踪,终于在3月10日成功将4名犯罪嫌疑人全部抓获归案,总计扣押银行卡16张,POS机2台,冻结资金22.24万元,另有网银U盾及手机SIM卡若干。目前,案件正在进一步深挖审查中。

经过审查,4名犯罪嫌疑人均对其犯罪事实供认不讳,并交待了各自在组织中的具体分工,“卡农”倪某和曹某通过收集贩卖银行卡,帮助诈骗团伙转移赃款;“车手”肖某和黄某为了获取非法利益,提供自己的资金和银行账号用于诈骗团伙的资金结算,并到监控设施缺乏的ATM机上取现,最后交由“上家”进行资金转移。通过进一步深挖,专案组逐步梳理出系以江某为首的多层组织架构的团伙,群内成员20余人专业“洗钱”。

目前,该四名犯罪嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已被临安警方依法刑事拘留,案件深挖和追赃挽损工作正在紧张有序进行中。

警方提醒:不要轻易加入陌生微信群或者添加陌生好友,所谓网络“刷单”纯属诈骗,一切以返佣金为诱饵的“刷单”都是耍流氓,不要被蝇头小利所迷惑。犯罪嫌疑人正是通过前几单返还本金并支付佣金来骗取信任,想要兼职请通过正规渠道。若是发现被骗,市民要第一时间报警,并及时提供对方的信息,为破案提供线索。

来源:临安新闻网    作者:卜祥录 楼飞宇    编辑:黄晓强
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