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资深股民加了个微信群 短短5天赔了近230万元
发布时间:2018-08-14

    理财已经成了当下很多人生活的一部分,但若总想着找到一夜暴富的捷径,很可能被犯罪分子利用,那理财可就成了“离财”。近日,就有一名资深股民蔡先生走了条“捷径”,加了一个微信群,本以为发财可期,结果短短5天赔了近230万元。

    老股民遇到“新陷阱” 5天亏了近230万元

    蔡先生四十多岁,玩股票也有多年,日子过得还不错。今年5月,蔡先生接到业务员小陈的电话,对方自称在浙江一家科技有限公司苏州分公司上班,给蔡先生推荐了几只股票。

    一开始,蔡先生比较谨慎,尝试着小额买入,没想到都赚了钱,他逐渐卸下防备。一天,小陈将蔡先生拉进一个群,说他们公司办了一个炒股大赛,赢家将操盘10亿元资金并奖励一辆奔驰越野车。

    这个群有三四百人,还有老师进行炒股的相关授课。有一天,老师说当前股市行情不好,主办方要把炒股大赛改成炒期货,需要投资人在主办方的平台下载软件并投入资金。蔡先生按照老师的指示分4次把近230万元投入其中。

    然而没过多久,蔡先生发现这款软件无法提现,平台经常中断链接,有时盈利了一会又马上亏掉。短短5天,投入的资金亏得一干二净。当他再次咨询老师和小陈时,却发现自己已被拉黑。

    6月14日,蔡先生向杭州市公安局下城分局天水派出所报案。

    涉案网络账户在苏州 警方赶到发现人去楼空

    下城刑侦大队反诈工作组第一时间对案件进行跟进,调查后明确涉案网络账户使用地在苏州。民警前往苏州实地调查,却发现已人去楼空。

    之后,侦查人员又多次前往上海、苏州、深圳、南宁、梧州等地进行调查取证,并联合杭州市反诈中心、支付宝天朗计划团队等开展合成研判。通过近一个月的调查,明确了犯罪团伙的活动和诈骗方式。

    8月2日凌晨5点多,下城警方在苏州工业园区一小区、星湖生活广场等地同时开展收网抓捕行动,将以陈某骁、王某辉等人为首的共12名犯罪嫌疑人抓获。

    经审讯,犯罪嫌疑人对通过微信群聊方式,发展目标对象到期货平台投资,并通过平台管理公司进行虚假交易实施诈骗的犯罪事实供认不讳。目前陈某骁、王某辉等犯罪嫌疑人已被依法刑拘。

    营造有可观收益的假象 逐步将投资人的钱掏空

    据王某辉交代,他在今年3月25日与陈某骁、黄某奇合资在苏州开了一家公司。王某辉主要负责这个公司的团队,通过网络招聘,员工逐步发展到19人。

    王某辉通过广撒网的手段,让手下打电话给有投资意愿的人,通过前期运营将投资人拉入他们编织的陷阱之中。通过鼓吹讲课老师推荐股票收益非常可观,并派遣多名业务员运用多个微信账号假冒投资人。

    就这样,犯罪嫌疑人将投资人口袋里的钱全忽悠到一个期货交易诈骗平台,通过做亏空将资金步步蚕食。

    记者了解到,目前被下城警方抓获的这个团伙中,有近30名受害者,涉案金额达400多万元,但它其实是一个期货交易诈骗平台的下家。上家这个平台此前刚被深圳龙岗警方端掉,下家闻讯后从窝点逃离,准备暂避风头后再做打算。

    目前,该案还在进一步调查中。

来源:杭州网    作者:记者 许伊雯 通讯员 胡学军 丁鹏辉    编辑:孙键韵
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